Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Hvidvask

Vi ønsker på alle måder at medvirke til at forhindre hvidvask og finansiering af terror. Som pengeinstitut er der en række love, regler, politikker, sanktioner og instruktioner, som vi skal følge for at forhindre økonomisk kriminalitet, hvidvask og finansiering af terrorisme.

Hvad er hvidvask?

Hvidvask er en betegnelse for handlinger, der har til formål at skjule penge, som stammer fra ulovligheder, der hører under strafbare forhold. Vores medarbejdere bliver løbende uddannet i hvilke regler, der gælder, og hvordan man opdager hvidvask.

Vi følger Kend-din-kunde-princippet

I Folkesparekassen har vi pligt til kende vores kunder, blandt andet

  • skal vi fastslå kundernes identitet og have forevist dokumentation
  • skal vi indhente oplysninger om kundeformål og omfanget af kundeforhold
  • skal vi være opmærksomme på atypiske pengetransaktioner, som kan stamme fra ulovligheder
  • skal vi informere myndighederne, hvis vi konstaterer mistænkelige eller ulovlige forhold

Hvad betyder det for dig som kunde?

Du kan komme ud for, at vi ønsker at få forevist legitimation eller spørger nærmere ind til visse transaktioner. For at sikre at internationale transaktioner gennemføres sikkert, kræver vi fuld information om en række oplysninger om betalingen og afsenderen. Formålet er udelukkende at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Skal du hæve eller indsætte større kontantbeløb?

Som en del af Kend-din-kunde-princippet kan du opleve, at vi spørger nærmere til visse kontante ind- og udbetalinger, herunder valuta. Du kan vælge at svare mundtligt på spørgsmålene eller udfylde skemaet nedenfor, når du hæver og indsætter kontanter.

Skema vedrørende kontante ind- og udbetalinger (pdf)

Mere om hvidvask

Finansrådet har udgivet en pjece om legitimation. Den kan du læse via linket herunder.

› Legitimationskrav i Hvidvaskloven (pdf)



back-arrow Tilbage

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND LEGITIMATION

Sikker overførsel af billede- og adresselegitimation

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter